Sâmbătă, 22 februarie a.c., DNA a transmis un comunicat oficial cu detalii legate de perchezițiile anunțate cu o zi în urmă ce au avut loc și la Constanța. În dosar s-a dispus urmărirea penală a unei societăți de la Constanța şi a două persoane fizice.
Potrivit primelor informații, firma S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L este acuzată de dare de mită unui oficial străin pentru a obţine un contract de alimentare cu combustibil a navelor de la baza militară NATO de la Mihail Kogălniceanu. Contractul ar fi avut valoarea de 9 milioane de euro.
Daraban Gabriel este administratorul firmei vizată de DNA, S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L, iar acționarii sunt i sunt Tevfik Lufti Morana (48,18%), Ozbek Haldun (16,06%), Gelasakis Ioannis (15%), Mihai Daraban (10,38%) și Gabriel Daraban (10.38%)
Beneficiar în societate este Moran Tevfik Lutfi.
Comunicatul DNA
„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții:
1. S.C. GLOBAL DEFENSE LOGISTICS S.R.L., pentru comiterea infracțiunii de dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii prevăzute de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024 („Fapta persoanei care, direct sau indirect, promite, oferă sau dă unui funcţionar public străin, pentru acesta sau pentru altul, bani ori alte foloase care nu i se cuvin, în legătură cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle de serviciu ale respectivului funcţionar public străin sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, dacă fapta este de natură să îi procure acesteia sau oricărei alte persoane bani sau alte foloase sau să îi menţină asemenea avantaje în legătură cu desfăşurarea de operaţiuni economice internaţionale”),
2. două persoane fizice, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la dare de mită în formă continuată, în legătură cu un funcționar al unui stat străin și infracțiunii de complicitate la infracțiunea prevăzută de art. 3 alin. 1) din Legea nr 319/2024.
În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
În cursul lunii anului 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L., prin intermediul asociatului său, ar fi promis unui funcționar din cadrul unei organizații internaționale, remiterea unor sume de bani de peste 200.000 de dolari, pentru facilitarea obținerii de către firma din România menționată anterior a unui contract de servicii de administrație portuară tip husbanding privind alimentarea cu combustibil a navelor, în valoare de peste 9.000.000 de euro.
Ulterior, la datele de 12 iulie 2024 și 09 octombrie 2024, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau pe teritoriul altui stat, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale suma totală de 100.000 de euro cu titlul de mită, în schimbul asistenței acestuia în ceea ce privește contractele încheiate de societatea comercială.
La data de 29 ianuarie 2025, suspecta S.C. Global Defense Logistics S.R.L. prin reprezentantul său, cetățean grec, în timp ce se aflau în incinta unui restaurant din cadrul unui hotel din județul Ilfov, ar fi dat funcționarului public străin din cadrul respectivei organizații internaționale, suma de 30.000 de euro în numerar, bani care nu i se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, privind asigurarea asistenței acestuia în ceea ce privește contractele societății comerciale menționate anterior cu organizația internațională respectivă.
Aceste demersuri ar fi fost de natură să îi procure persoanei juridice SC Global Defense Logistics SRL, bani sau alte foloase și să îi menţină avantajele în legătură cu desfăşurarea de operaţiuni economice internaţionale în cadrul contractelor încheiate.
În acest context, persoana juridică S.C. Global Defense Logistics S.R.L. ar fi beneficiat de ajutorul celorlalți doi suspecți, unul dintre ei fiind asociat în cadrul societății iar cel de-al doilea fiind împuternicit pe conturile bancare ale firmei, existând suspiciunea rezonabilă că sumele de bani menționate anterior ar fi fost remise cu ajutorul ultimilor doi suspecți.
Celor trei suspecți li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale în conformitate cu prevederile 307 Cod de procedură penală.
În prezentul dosar, procurorii anticorupție în colaborare cu procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București și cu investigatori din cadrul Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii – Serviciul de Investigații Penale al Apărării (D.C.I.S.) și Serviciul Naval de Investigații Penale (N.C.I.S.) desfășoară cercetări în vederea documentării unor infracțiuni de dare de mită presupus a fi comise asupra unor funcționari din cadrul unei organizații internaționale.
Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019″, se arată în comunicatul DNA.
Ce spune Tevfik despre el
Executiv în servicii de întreținere navală și logistică marină, cu peste 30 de ani de experiență în lanțul de aprovizionare logistică al navelor și trupelor navale. Experiență solidă și rezultate dovedite în misiuni de anvergură pentru forțele militare occidentale și alte agenții de apărare, inclusiv NSPA (Agenția de Sprijin și Achiziții NATO), diverse forțe navale ale țărilor NATO, precum și Marina și Armata SUA. Înțelegere solidă a cerințelor de afaceri în domeniul întreținerii navale prin menținerea unei rețele robuste de agenți și subcontractori.
A fondat și a condus o firmă contractantă pentru Marina SUA (porturile Izmir și Gölcük, Turcia) și Marina Britanică (porturile Istanbul, Izmir și Aksaz, Turcia) înainte de implementarea contractelor regionale. În aceeași perioadă, compania sa a devenit principala agenție de întreținere navală din Turcia, oferind servicii pentru aproape toate marinele NATO și non-NATO care vizitează porturile turcești.
A creat și a gestionat rețeaua de agenți de întreținere navală din Marea Neagră ca unic subcontractant al principalilor contractori pentru întreaga regiune până în februarie 2009, gestionând toate vizitele navale occidentale în zonă. A gestionat diverse operațiuni portuare în Turcia și România pentru SUA și alte forțe militare NATO.
În prezent, conduce o rețea globală de agenți specializați în servirea navelor militare și deține contractele de servicii portuare ale Agenției de Sprijin NATO (NSPA) care acoperă Mediterana de Est, teritoriile franceze de peste mări din Europa de Sud și Irlanda, Regatul Unit și Irlanda de Nord, Africa de Nord, Africa de Est, Africa de Vest, Africa de Sud, Peninsula Arabă, Canada și regiunile Mării Nordului, precum și contractele MAC de servicii de întreținere navală ale Marinei SUA la scară globală, acoperind toate regiunile de operare.
se descrie afaceristul pe contul de Linkedin
Detalii despre SC Global Logistics
Mustafa Omar și Natalia Păun
