În urma celor 124 de percheziții domiciliare efectuate în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 6 iunie 2025, sub supravegherea Direcției de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R. și procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Tulcea au descoperit și ridicat 43.423 de lei, 3.680 de euro, 8.000 de dirhami, 16 telefoane mobile, 6 laptop-uri, 6 hard-disk-uri, 8 stick-uri USB, o tabletă, aproximativ 800 de grame de bijuterii din metal alb și galben (inclusiv 8 ceasuri de lux evaluate la aproximativ 60.000 de euro).
De asemenea, a fost dispusă urmărirea penală „in personam” față de 9 persoane, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt.
Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Direcției de Investigare a Criminalității Economice, structurilor corespondente la nivel teritorial, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și inspectoratelor de poliție județene, Institutului Național de Criminalistică și de echipe din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acţiuni Speciale.
Reamintim că, perchezițiile domiciliare au fost efectuate în municipiul București și județele Argeș, Bacău, Brașov, Botoșani, Brăila, Buzău, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Prahova, Suceava și Tulcea. Activitățile s-au desfășurat la sediile unor organizații tehnice de stat, la locuințele persoanelor implicate în activitatea infracțională și la sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale, într-o cauză ce vizează săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, uz de fals în formă continuată, înșelăciune și neglijență în serviciu.
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză, până în prezent, s-a reținut faptul că, începând cu anul 2022, reprezentanţi ai 28 de societăţi ar fi utilizat înscrisuri falsificate, pe care le-ar fi prezentat la controalele efectuate de către reprezentanţii unor instituții, în vederea autorizării, reautorizării şi avizării funcţionării acestora, fără ca în realitate să îndeplinească condiţiile legale pentru desfăşurarea activităţilor specifice obiectului de activitate ale societăţilor respective.
Această situaţie de fapt s-a conturat în urma efectuării, anterior în aceeaşi cauză, a 18 percheziţii domiciliare şi 4 percheziţii informatice, precum şi a audierii mai multor persoane, din care unele au denunţat, în parte, activitatea infracţională.
Precizăm că, pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
