Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare.
Accept
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Sănătate
  • Externe
  • Cultural
  • Sport
  • Monden
  • Social
  • Contact
Citești: Laura Vicol și soțul ei, aduși la Curtea de Apel București
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Externe
  • Sport
  • Ultima oră
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Externe
  • Cultural
  • Sănătate
  • Sport
  • Social
  • Contact
  • Advertise
© 2024 Seapress Company All Rights Reserved.
Sea Press > Actualitate > Laura Vicol și soțul ei, aduși la Curtea de Apel București
ActualitateJustiție

Laura Vicol și soțul ei, aduși la Curtea de Apel București

Laura Vicol și soțul ei, aduși la Curtea de Apel București Laura Vicol
Laura Vicol/ Sursă: Libertatea
Victor Rotaru
Victor Rotaru Publicat 4 februarie 2025 328 Vizualizări
SHARE

Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost aduși marți cu duba la Curtea de Apel București, unde se va discuta propunerea DIICOT de arestare preventivă a celor 11 inculpați reținuți în dosarul Nordis.

DIICOT a anunțat că a reținut 11 persoane (șapte bărbați și patru femei) în acest dosar, printre care Laura Vicol, Vladimir Ciorbă și Gheorghe Poștoacă, ultimii doi fiind acționari principali la Nordis Group.

Acuzațiile sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și fosta deputată PSD Andreea Cosma au fost acuzate de implicare în afacerea Nordis, în calitate de notărițe, însă ele au fost lăsate de procurori să plece acasă, fiind cercetate sub control judiciar.

În urma perchezițiilor efectuate luni au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute).

Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro), potrivit agerpres.ro.

Articolul precedent 700.000 de lei erau incluși în bugetul pentru 2025 pentru cheltuieli cu medicamentele pentru actuali şi foşti judecători CCR CCR 700.000 de lei erau incluși în bugetul pentru 2025 pentru cheltuieli cu medicamentele pentru actuali şi foşti judecători CCR
Articolul următor Parfumuri în valoare de 44.000.000 lei, descoperite de inspectorii vamali 40 big Parfumuri în valoare de 44.000.000 lei, descoperite de inspectorii vamali
Lasă un comentariu

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele știri

FOTO Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța sprijină ediția a IV-a a Școlii de Vară de la Hârșova/ Cursanți din România și Moldova 547088988 1432205565082479 1271846376777515732 n
FOTO Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța sprijină ediția a IV-a a Școlii de Vară de la Hârșova/ Cursanți din România și Moldova
Actualitate Cultural Local
Cadavrul unui bărbat, în stare de DESCOMPUNERE, găsit pe un câmp, în apropiere de Cumpăna politia nu treceti
Cadavrul unui bărbat, în stare de DESCOMPUNERE, găsit pe un câmp, în apropiere de Cumpăna
Local TOP
Municipiul Constanța, fără apă timp de 20 de ore, săptămâna următoare / RAJA anunță lucrări raja
Municipiul Constanța, fără apă timp de 20 de ore, săptămâna următoare / RAJA anunță lucrări
Local TOP
Avarie pe conductă, în cartierul Coiciu din Constanța/ RAJA oprește apa pentru câteva ore 73a8dba0 f949 4f66 a09d e6532f8fb46b
Avarie pe conductă, în cartierul Coiciu din Constanța/ RAJA oprește apa pentru câteva ore
Actualitate Local
seepress
SEAPRESS devine SEEPRESS – și povestea merge mai departe
TOP
MINUTĂ Curtea Militară întoarce decizia Tribunalului Militar pentru a treia oară: barcagiul Cosmin Irimia rămâne în arest Image Editor 2025 08 02T093308.067
MINUTĂ Curtea Militară întoarce decizia Tribunalului Militar pentru a treia oară: barcagiul Cosmin Irimia rămâne în arest
Actualitate Justiție TOP

RECOMANDATE

Galerie Foto Video/ Vacanță pe litoral fără stres: cazare în Saturn, Mangalia, la 5 minute de plajă, cu loc de parcare inclus WhatsApp Image 2025 08 09 at 20.16.24
LocalRecomandatRelevante

Galerie Foto Video/ Vacanță pe litoral fără stres: cazare în Saturn, Mangalia, la 5 minute de plajă, cu loc de parcare inclus

12 septembrie 2025
SURSE EXCLUSIV Judecătoria Tulcea a dispus începerea judecății în dosarul lui Dan Diaconescu, acuzat de act sexual cu minori/ Decizia nu e definitivă diaconescu 12
JustițieLocalRecomandatRelevante

SURSE EXCLUSIV Judecătoria Tulcea a dispus începerea judecății în dosarul lui Dan Diaconescu, acuzat de act sexual cu minori/ Decizia nu e definitivă

8 septembrie 2025
VIDEO UPDATE Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat CNE Cernavodă: nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv nicusor dan cernavoda cne
ActualitateLocalPoliticăRecomandatRelevante

VIDEO UPDATE Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat CNE Cernavodă: nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv

3 septembrie 2025
Curge prescripția în dosarul „Mană Cerească”/ Un nou termen programat la Curtea de Apel Constanța/ DNA îl acuză pe Teodosie de cumpărare de influență media 170178474380977700 1
JustițieLocalRecomandatRelevante

Curge prescripția în dosarul „Mană Cerească”/ Un nou termen programat la Curtea de Apel Constanța/ DNA îl acuză pe Teodosie de cumpărare de influență

2 septembrie 2025
FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, la Constanța: Conferință de presă cu președintele Nicușor Dan, la Baza 57 Mihail Kogălniceanu/ Șefa Comisiei Europene: Ţara dumneavoastră este un atu esenţial pentru securitatea Europei WhatsApp Image 2025 09 01 at 18.33.12
LocalPoliticăRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, la Constanța: Conferință de presă cu președintele Nicușor Dan, la Baza 57 Mihail Kogălniceanu/ Șefa Comisiei Europene: Ţara dumneavoastră este un atu esenţial pentru securitatea Europei

1 septembrie 2025
FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, în Portul Militar Constanța, alături de președintele Nicușor Dan/ Șefa Comisiei Europene a urcat la bordul fregatei „Regele Ferdinand” WhatsApp Image 2025 09 01 at 16.29.21 2 1
LocalPoliticăRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, în Portul Militar Constanța, alături de președintele Nicușor Dan/ Șefa Comisiei Europene a urcat la bordul fregatei „Regele Ferdinand”

1 septembrie 2025
FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a ajuns la Constanța pentru discuții cu președintele Nicușor Dan și oficiali ai Armatei WhatsApp Image 2025 09 01 at 15.36.01
LocalPoliticăRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a ajuns la Constanța pentru discuții cu președintele Nicușor Dan și oficiali ai Armatei

1 septembrie 2025
BREAKING! Barcagiul din tragedia navală de la Musura, ELIBERAT din arest de Tribunalul Militar/ MINUTA Image Editor 2025 07 30T173009.334
JustițieLocalRecomandatRelevante

BREAKING! Barcagiul din tragedia navală de la Musura, ELIBERAT din arest de Tribunalul Militar/ MINUTA

28 august 2025

Despre noi

SeaPress consideră că informarea corectă, onestă și directă este cea mai bună hrană pentru mintea umană și cel mai bun început pentru dezvoltarea umanității!

Contact

  • Telefon : +40753904350
  • WhatsApp Redacție : +40753904350
  • Email : [email protected]
© Copyright 2024 MEDIA TRUTH SRL. All Rights Reserved.
  • Contact
  • Termeni și condiții
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?