Procurorii și polițiștii efectuează miercuri, 19 februarie, 13 percheziții în București și în județele Sibiu și Mureș, la sediile și punctele de lucru ale persoanelor fizice și juridice implicate într-un dosar în care se efectuează cercetări pentru evaziune fiscală și spălarea banilor.
Potrivit surselor, ar fi vorba despre firmele lui Horațiu Potra, fost membru al Legiunii Străine, susținător al lui Călin Georgescu și liderul contingentului de contractori militari privați români care a luptat în Congo.
Investigațiile vizează activități infracționale desfășurate în perioada 2022 – 2024, constând în constituirea mai multor circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deținute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane fizice, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală.
Din probatoriul administrat în cauză a reieşit faptul că o societate controlată de cele două persoane menționate anterior ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declarațiile fiscale depuse la organul fiscal, deși sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială”, au precizat reprezentanții Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Ulterior, sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deținută și controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcționate sume de bani și în conturile deținute de cealaltă persoană. De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare, transmite G4Media.ro.
