Milioane de lire sterline au fost spălate pentru controversatul influencer Andrew Tate prin conturi bancare britanice conduse de o femeie care are legături cu o fostă iubită. Femeia, care din motive legale poate fi identificată doar ca J, a mutat până la 12 milioane de dolari (aproape 10 milioane de lire sterline) prin patru conturi, potrivit informațiilor Times.
Banii transferați fraților Tate au fost folosiți pentru a-și finanța stilul de viață extravagant, pentru a-și plăti casele din România și pentru a cumpăra un Bugatti și o mașină sport Lamborghini. Aproximativ 1,3 milioane de lire sterline au venit de la clienții britanici de la două dintre afacerile lui Tate – Universitatea Hustlers și The War Room – ambele oferă cursuri adresate bărbaților tineri și se presupune că îi învață cum să manipuleze femeile în munca sexuală.
Documentele analizate de The Sunday Times arată cum, pe măsură ce poliția din Marea Britanie și România a început să-l investigheze pe Andrew Tate, în vârstă de 38 de ani, și pe fratele său, Tristan, în vârstă de 36 de ani, în 2022, J a folosit un cont de criptomonede pentru a muta 805.000 de lire sterline din banii lor.
Rolul lui J a fost dezvăluit în documente referitoare la un proces civil lansat de poliția din Devon & Cornwall, care a obținut cu succes o serie de ordine de confiscare a activelor în decembrie pentru a pune sub sechestru aproximativ 2,7 milioane de lire sterline care se aflau în conturile administrate de J și frații Tate, în scopul evitării plătirii impozitelor.
Frații se confruntă cu două anchete ale poliției din România pentru acuzații de trafic sexual , act sexual cu un minor și spălare de bani, reamintește Times. Ambii neagă acuzațiile.
Dosarele instanței din Marea Britanie arată că Andrew Tate, care s-a născut la Washington DC dintr-o femeie britanică, înainte de a fi crescut la Luton, și-a folosit conturile din Marea Britanie pentru a plăti aproape 500.000 de lire sterline unui presupus complice din România, Georgiana Naghel, despre care se crede că este o altă fostă parteneră.
Tate a fost eliberat din arestul la domiciliu, marți. Tribunalul București a hotărât să înlocuiască măsura cu cea a controlului judiciar. El este încă supus restricțiilor de călătorie.
Acțiuni legale împotriva fraților Tate pentru postări jignitoare pe rețelele sociale
Separat, avocații care acționează pentru Sorcha Eastwood, un deputat din Irlanda de Nord, au anunțat, miercuri, că vor declanșa proceduri judiciare împotriva fraților Tate pentru postări jignitoare pe rețelele sociale.
Săptămâna precedentă, Tate a spus că va lansa o organizație politică numită partidul Britain Restoring Underlying Values (Bruv), după ce și-a întrebat adepții dacă ar trebui să candideze la funcția de prim-ministru pentru a „salva Marea Britanie”.
În cadrul procedurilor judiciare din 2023, avocații care o reprezintă pe J au convins un judecător că ar trebui să i se acorde anonimatul.
Frații Tate, „evazioniști în serie”
La acea vreme, poliția din Devon și Cornwall a început să-și expună cazul potrivit căruia Tates și J au căutat să ascundă în mod deliberat 21 de milioane de lire sterline din venituri care trecuseră prin șapte conturi financiare în Marea Britanie și România, două conduse de J, patru de Andrew Tate și unul de Tristan, care fuseseră toate înghețate.
La o audiere din iulie, Sarah Clarke KC, care reprezintă forța de poliție, a declarat curții de magistrati din Westminster: „Andrew Tate și Tristan Tate sunt evazioniști în serie”.
În cerere, poliția a spus: „Mișcarea banilor sfidează logica comercială și, în schimb, are toate semnele distinctive ale spălării banilor”.
În decembrie, un judecător de cauză civilă a decis că poliția ar trebui să aibă permisiunea de a sechestra 2,7 milioane de lire sterline care se aflau încă în conturile bancare, pe baza faptului că frații Tate au căutat să ascundă veniturile.
Judecătorul din cauză a concluzionat că frații, folosindu-se de J, căutaseră să-și ascundă adevăratele câștiguri. „Folosirea lui J a fost pentru a ascunde faptul că banii erau legați de frați tocmai din acest motiv”, a concluzionat judecătorul.
„J” avea un rol major în gestionarea finanțelor lui Andrew Tate
În lumea lui Andrew Tate, treaba unei femei este să dea naștere copiilor pentru a sprijini misiunea bărbatului, în timp ce afacerile sunt rezervate doar „fraților de încredere și verificați”. Dar J, o femeie despre care The Sunday Times spune că a ajuns la Tate printr-o fostă iubită, ar avea un rol major în finanțele sale, începând din februarie 2019, când și-a deschis un cont pe numele ei pe platforma de plată Stripe.
De îndată ce contul lui J a fost deschis la Stripe, o platformă irlandezo-americană de procesare a plăților, plățile de la abonații la Universitatea Hustlers și The War Room au început să curgă. J nu a avut niciun rol oficial în aceste afaceri, arată actele instanței.
Timp de trei ani și jumătate, acțiunile lui Tate au câștigat 10 milioane de lire sterline, care au intrat direct în contul lui J. Dintre acestea, aproximativ 1,3 milioane de lire sterline au venit de la clienți britanici.
Banii din contul Stripe au fost apoi transferați în conturile bancare personale ale fraților Tate, finanțând achizițiile a cel puțin patru vehicule, inclusiv un Bugatti de 690.000 de lire sterline, un Lamborghini de 530.000 de lire sterline, un McLaren de 332.900 de lire sterline și un Aston Martin de 184.000 de lire sterline, și închirierea a două proprietăți în România.
Alte achiziții au inclus un seif de maximă securitate, sisteme audio-video și sisteme de supraveghere pentru proprietățile lor. Fondurile au mai fost folosite „pentru achitarea coinculpaţilor şi a cheltuielilor aferente infracţiunilor pentru care sunt inculpaţi în prezent în România”, potrivit actelor instanţei.
Sursa: Digi24
