Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare.
Accept
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Sănătate
  • Externe
  • Cultural
  • Sport
  • Monden
  • Social
  • Contact
Citești: Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis”
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Externe
  • Sport
  • Ultima oră
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Externe
  • Cultural
  • Sănătate
  • Sport
  • Social
  • Contact
  • Advertise
© 2024 Seapress Company All Rights Reserved.
Sea Press > Actualitate > Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis”
ActualitateSocial

Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis”

Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis” Ioana Basescu
Ioana Băsescu/ Sursa: Profit.ro
Victor Rotaru
Victor Rotaru Publicat 3 februarie 2025 1.7k Vizualizări
SHARE

Ioana Băsescu s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înşelăciuni imobiliare de la Nordis. Fiica cea mare a fostului preşedinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicaţii în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis, informează Agerpres.

Conținut
Update:Vezi și:

Update:

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost pusă sub acuzare pentru „sprijinirea unui grup infracțional”, potrivit unor surse. Ioana Băsescu are calitatea de suspect în dosar și a plecat de la sediul DIICOT, după audiere.

La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor.

Luni dimineaţă, procurorii au efectuat zeci de percheziţii în România şi în Monaco, printre care şi la domiciliul soţilor Ciorbă – Vicol, dar şi la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Vezi și:

FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE
EXCLUSIVITATE Laura Vicol, surprinsă în club alături de Grindeanu și alte personalități, cu puțin timp înainte de scandalul Nordis
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul „Nordis”
Fosta șefă DIICOT este avocata patronului Nordis: Se colaborează intens cu procurorii
Articolul precedent Este alertă epidemiologică din cauza gripei: 8 decese în doar 6 zile/ Ce spune ministrul Sănătății despre lipsa de medicamente gripa2 Este alertă epidemiologică din cauza gripei: 8 decese în doar 6 zile/ Ce spune ministrul Sănătății despre lipsa de medicamente
Articolul următor Atenționare de călătorie pentru Grecia, din cauza valului de cutremure din ultimele zile atentionare de calatorie pentru grecia din cauza valului de cutremure din ultimele zile 949918 Atenționare de călătorie pentru Grecia, din cauza valului de cutremure din ultimele zile
Lasă un comentariu

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele știri

Tribunalul Constanța va decide dacă Radu Cristian, primarul suspendat al Mangaliei, va rămâne după gratii/ Iată cine este judecătorul care va analiza cererea DNA Radu Crisian 2
Tribunalul Constanța va decide dacă Radu Cristian, primarul suspendat al Mangaliei, va rămâne după gratii/ Iată cine este judecătorul care va analiza cererea DNA
Justiție Local TOP
FOTO Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța sprijină ediția a IV-a a Școlii de Vară de la Hârșova/ Cursanți din România și Moldova 547088988 1432205565082479 1271846376777515732 n
FOTO Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța sprijină ediția a IV-a a Școlii de Vară de la Hârșova/ Cursanți din România și Moldova
Actualitate Cultural Local
Cadavrul unui bărbat, în stare de DESCOMPUNERE, găsit pe un câmp, în apropiere de Cumpăna politia nu treceti
Cadavrul unui bărbat, în stare de DESCOMPUNERE, găsit pe un câmp, în apropiere de Cumpăna
Local TOP
Municipiul Constanța, fără apă timp de 20 de ore, săptămâna următoare / RAJA anunță lucrări raja
Municipiul Constanța, fără apă timp de 20 de ore, săptămâna următoare / RAJA anunță lucrări
Local TOP
Avarie pe conductă, în cartierul Coiciu din Constanța/ RAJA oprește apa pentru câteva ore 73a8dba0 f949 4f66 a09d e6532f8fb46b
Avarie pe conductă, în cartierul Coiciu din Constanța/ RAJA oprește apa pentru câteva ore
Actualitate Local
seepress
SEAPRESS devine SEEPRESS – și povestea merge mai departe
TOP

RECOMANDATE

Galerie Foto Video/ Vacanță pe litoral fără stres: cazare în Saturn, Mangalia, la 5 minute de plajă, cu loc de parcare inclus WhatsApp Image 2025 08 09 at 20.16.24
LocalRecomandatRelevante

Galerie Foto Video/ Vacanță pe litoral fără stres: cazare în Saturn, Mangalia, la 5 minute de plajă, cu loc de parcare inclus

12 septembrie 2025
SURSE EXCLUSIV Judecătoria Tulcea a dispus începerea judecății în dosarul lui Dan Diaconescu, acuzat de act sexual cu minori/ Decizia nu e definitivă diaconescu 12
JustițieLocalRecomandatRelevante

SURSE EXCLUSIV Judecătoria Tulcea a dispus începerea judecății în dosarul lui Dan Diaconescu, acuzat de act sexual cu minori/ Decizia nu e definitivă

8 septembrie 2025
VIDEO UPDATE Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat CNE Cernavodă: nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv nicusor dan cernavoda cne
ActualitateLocalPoliticăRecomandatRelevante

VIDEO UPDATE Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat CNE Cernavodă: nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv

3 septembrie 2025
Curge prescripția în dosarul „Mană Cerească”/ Un nou termen programat la Curtea de Apel Constanța/ DNA îl acuză pe Teodosie de cumpărare de influență media 170178474380977700 1
JustițieLocalRecomandatRelevante

Curge prescripția în dosarul „Mană Cerească”/ Un nou termen programat la Curtea de Apel Constanța/ DNA îl acuză pe Teodosie de cumpărare de influență

2 septembrie 2025
FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, la Constanța: Conferință de presă cu președintele Nicușor Dan, la Baza 57 Mihail Kogălniceanu/ Șefa Comisiei Europene: Ţara dumneavoastră este un atu esenţial pentru securitatea Europei WhatsApp Image 2025 09 01 at 18.33.12
LocalPoliticăRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, la Constanța: Conferință de presă cu președintele Nicușor Dan, la Baza 57 Mihail Kogălniceanu/ Șefa Comisiei Europene: Ţara dumneavoastră este un atu esenţial pentru securitatea Europei

1 septembrie 2025
FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, în Portul Militar Constanța, alături de președintele Nicușor Dan/ Șefa Comisiei Europene a urcat la bordul fregatei „Regele Ferdinand” WhatsApp Image 2025 09 01 at 16.29.21 2 1
LocalPoliticăRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, în Portul Militar Constanța, alături de președintele Nicușor Dan/ Șefa Comisiei Europene a urcat la bordul fregatei „Regele Ferdinand”

1 septembrie 2025
FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a ajuns la Constanța pentru discuții cu președintele Nicușor Dan și oficiali ai Armatei WhatsApp Image 2025 09 01 at 15.36.01
LocalPoliticăRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a ajuns la Constanța pentru discuții cu președintele Nicușor Dan și oficiali ai Armatei

1 septembrie 2025
BREAKING! Barcagiul din tragedia navală de la Musura, ELIBERAT din arest de Tribunalul Militar/ MINUTA Image Editor 2025 07 30T173009.334
JustițieLocalRecomandatRelevante

BREAKING! Barcagiul din tragedia navală de la Musura, ELIBERAT din arest de Tribunalul Militar/ MINUTA

28 august 2025

Despre noi

SeaPress consideră că informarea corectă, onestă și directă este cea mai bună hrană pentru mintea umană și cel mai bun început pentru dezvoltarea umanității!

Contact

  • Telefon : +40753904350
  • WhatsApp Redacție : +40753904350
  • Email : [email protected]
© Copyright 2024 MEDIA TRUTH SRL. All Rights Reserved.
  • Contact
  • Termeni și condiții
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?