Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare.
Accept
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Sănătate
  • Externe
  • Cultural
  • Sport
  • Monden
  • Social
  • Contact
Citești: Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis”
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Externe
  • Sport
  • Ultima oră
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Externe
  • Cultural
  • Sănătate
  • Sport
  • Social
  • Contact
  • Advertise
© 2024 Seapress Company All Rights Reserved.
Sea Press > Actualitate > Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis”
ActualitateSocial

Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis”

Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis” Ioana Basescu
Ioana Băsescu/ Sursa: Profit.ro
Victor Rotaru
Victor Rotaru Publicat 3 februarie 2025 1.6k Vizualizări
SHARE

Ioana Băsescu s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înşelăciuni imobiliare de la Nordis. Fiica cea mare a fostului preşedinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicaţii în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis, informează Agerpres.

Conținut
Update:Vezi și:

Update:

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost pusă sub acuzare pentru „sprijinirea unui grup infracțional”, potrivit unor surse. Ioana Băsescu are calitatea de suspect în dosar și a plecat de la sediul DIICOT, după audiere.

La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor.

Luni dimineaţă, procurorii au efectuat zeci de percheziţii în România şi în Monaco, printre care şi la domiciliul soţilor Ciorbă – Vicol, dar şi la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Vezi și:

FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE
EXCLUSIVITATE Laura Vicol, surprinsă în club alături de Grindeanu și alte personalități, cu puțin timp înainte de scandalul Nordis
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul „Nordis”
Fosta șefă DIICOT este avocata patronului Nordis: Se colaborează intens cu procurorii
Articolul precedent Este alertă epidemiologică din cauza gripei: 8 decese în doar 6 zile/ Ce spune ministrul Sănătății despre lipsa de medicamente gripa2 Este alertă epidemiologică din cauza gripei: 8 decese în doar 6 zile/ Ce spune ministrul Sănătății despre lipsa de medicamente
Articolul următor Atenționare de călătorie pentru Grecia, din cauza valului de cutremure din ultimele zile atentionare de calatorie pentru grecia din cauza valului de cutremure din ultimele zile 949918 Atenționare de călătorie pentru Grecia, din cauza valului de cutremure din ultimele zile
Lasă un comentariu

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele știri

Femeie de 71 de ani, găsită decedată într-un apartament de pe strada Steagului, Constanța/ Autoritățile au deblocat ușa deblocare usa
Femeie de 71 de ani, găsită decedată într-un apartament de pe strada Steagului, Constanța/ Autoritățile au deblocat ușa
Actualitate Local
FOTO VIDEO SCANDAL la un incendiu pe 1 Mai: Proprietar, încătușat de pompieri după ce a refuzat să deschidă ușa WhatsApp Image 2025 07 10 at 21.27.48
FOTO VIDEO SCANDAL la un incendiu pe 1 Mai: Proprietar, încătușat de pompieri după ce a refuzat să deschidă ușa
Local TOP
Un șofer băut din Hârșova a fugit de polițiști și s-a „ascuns”… în șanț, cu tot cu mașină urmarire politie 1pressalert.ro
Un șofer băut din Hârșova a fugit de polițiști și s-a „ascuns”… în șanț, cu tot cu mașină
Ediție Local TOP
Adrian Bîlbă explică de ce s-a inundat plaja de la Costinești / Care sunt șansele să se întâmple același fenomen și în zona de nord a litoralului Image Editor6
Adrian Bîlbă explică de ce s-a inundat plaja de la Costinești / Care sunt șansele să se întâmple același fenomen și în zona de nord a litoralului
Ediție Local TOP
Crama regală a României, scoasă la vânzare bucată cu bucată/ Lichidatorii nu reușesc să vândă bunurile firmei Crama Dobrogeana p 1
Crama regală a României, scoasă la vânzare bucată cu bucată/ Lichidatorii nu reușesc să vândă bunurile firmei
Ediție Local TOP
Spitalul „Mama și copilul” din Constanța costă mai mult: Contractul crește cu peste 738.000 de lei 45fd686d 6d07 4368 9e03 efb474ad5650 1536x1152 1
Spitalul „Mama și copilul” din Constanța costă mai mult: Contractul crește cu peste 738.000 de lei
Ediție Local TOP

RECOMANDATE

VIDEO „Ați bătut recordul la morți”/Vasile Deacu și CAPUL REȚELEI, ARESTAȚI! Cum acționa rețeaua Fabricii de Moșteniri, STENOGRAME din dosarul DIICOT / UPDATE WhatsApp Image 2025 07 09 at 23.14.43
JustițieLocalRecomandatRelevante

VIDEO „Ați bătut recordul la morți”/Vasile Deacu și CAPUL REȚELEI, ARESTAȚI! Cum acționa rețeaua Fabricii de Moșteniri, STENOGRAME din dosarul DIICOT / UPDATE

9 iulie 2025
OFICIAL Dosar penal de amploare: Executorul Vasile Deacu și alți 15 suspecți, propuși pentru AREST de DIICOT Constanța UPDATE WhatsApp Image 2025 07 09 at 18.28.39
JustițieLocalRecomandatRelevante

OFICIAL Dosar penal de amploare: Executorul Vasile Deacu și alți 15 suspecți, propuși pentru AREST de DIICOT Constanța UPDATE

9 iulie 2025
FOTO VIDEO Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării, în Portul Constanța: „Marea Neagră va rămâne un loc al păcii” fa45dce8 b8df 4a03 80a4 192a67ba3ff7
LocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării, în Portul Constanța: „Marea Neagră va rămâne un loc al păcii”

9 iulie 2025
FOTO VIDEO Ministrul Apărării, prezent la preluarea de către România a comenzii Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră ffcaac1b 6794 4f23 bd2b 0252ac00be65
LocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Ministrul Apărării, prezent la preluarea de către România a comenzii Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră

9 iulie 2025
FOTO VIDEO Percheziții DIICOT la executorul judecătoresc Vasile Deacu, din Constanța Design fara titlu 70
LocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Percheziții DIICOT la executorul judecătoresc Vasile Deacu, din Constanța

8 iulie 2025
FOTO VIDEO Sprijinul familiei pentru Mogoșu/ Rudele au venit să-l susțină la Tribunal: Numai În TikTokuri stătea… UPDATE 496510167 947074514210751 4635591496618350125 n
JustițieLocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Sprijinul familiei pentru Mogoșu/ Rudele au venit să-l susțină la Tribunal: Numai În TikTokuri stătea… UPDATE

8 iulie 2025
FOTO VIDEO Mogoșu cere magistraților ARESTUL LA DOMICILIU/ Zice că a crezut că i-a fost luată plata de două ori la cafenea 70903d83 f1d9 4057 82a7 d254b7aea3b2
JustițieLocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Mogoșu cere magistraților ARESTUL LA DOMICILIU/ Zice că a crezut că i-a fost luată plata de două ori la cafenea

8 iulie 2025
FOTO VIDEO Protest în fața sediului ANAF din Constanța după ce Guvernul a tăiat sporul pentru condiții vătămătoare Design fara titlu 66
LocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Protest în fața sediului ANAF din Constanța după ce Guvernul a tăiat sporul pentru condiții vătămătoare

3 iulie 2025

Despre noi

SeaPress consideră că informarea corectă, onestă și directă este cea mai bună hrană pentru mintea umană și cel mai bun început pentru dezvoltarea umanității!

Contact

  • Telefon : +40753904350
  • WhatsApp Redacție : +40753904350
  • Email : [email protected]
© Copyright 2024 MEDIA TRUTH SRL. All Rights Reserved.
  • Contact
  • Termeni și condiții
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?