Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare.
Accept
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Sănătate
  • Externe
  • Cultural
  • Sport
  • Monden
  • Social
  • Contact
Citești: Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis”
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Externe
  • Sport
  • Ultima oră
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Externe
  • Cultural
  • Sănătate
  • Sport
  • Social
  • Contact
  • Advertise
© 2024 Seapress Company All Rights Reserved.
Sea Press > Actualitate > Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis”
ActualitateSocial

Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis”

Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis” Ioana Basescu
Ioana Băsescu/ Sursa: Profit.ro
Victor Rotaru
Victor Rotaru Publicat 3 februarie 2025 1.6k Vizualizări
SHARE

Ioana Băsescu s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înşelăciuni imobiliare de la Nordis. Fiica cea mare a fostului preşedinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicaţii în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis, informează Agerpres.

Conținut
Update:Vezi și:

Update:

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost pusă sub acuzare pentru „sprijinirea unui grup infracțional”, potrivit unor surse. Ioana Băsescu are calitatea de suspect în dosar și a plecat de la sediul DIICOT, după audiere.

La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor.

Luni dimineaţă, procurorii au efectuat zeci de percheziţii în România şi în Monaco, printre care şi la domiciliul soţilor Ciorbă – Vicol, dar şi la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Vezi și:

FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE
EXCLUSIVITATE Laura Vicol, surprinsă în club alături de Grindeanu și alte personalități, cu puțin timp înainte de scandalul Nordis
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul „Nordis”
Fosta șefă DIICOT este avocata patronului Nordis: Se colaborează intens cu procurorii
Articolul precedent Este alertă epidemiologică din cauza gripei: 8 decese în doar 6 zile/ Ce spune ministrul Sănătății despre lipsa de medicamente gripa2 Este alertă epidemiologică din cauza gripei: 8 decese în doar 6 zile/ Ce spune ministrul Sănătății despre lipsa de medicamente
Articolul următor Atenționare de călătorie pentru Grecia, din cauza valului de cutremure din ultimele zile atentionare de calatorie pentru grecia din cauza valului de cutremure din ultimele zile 949918 Atenționare de călătorie pentru Grecia, din cauza valului de cutremure din ultimele zile
Lasă un comentariu

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele știri

Razii ale polițiștilor constănțeni! A plouat cu amenzi Imagine WhatsApp 2025 06 06 la 15.11.36 913638ad
Razii ale polițiștilor constănțeni! A plouat cu amenzi
Actualitate Local
Mai mulți șoferi beți și fără permis au fost prinși la volan de polițiștii constănțeni razii 25 mai
Mai mulți șoferi beți și fără permis au fost prinși la volan de polițiștii constănțeni
Actualitate Local
Bărbat încarcerat la Poarta Albă pentru mai multe infracțiuni grave: trafic de droguri și punerea în circulație de valori falsificate retinut 2
Bărbat încarcerat la Poarta Albă pentru mai multe infracțiuni grave: trafic de droguri și punerea în circulație de valori falsificate
Actualitate Local
Tânăr reținut după ce a furat un autoturism dintr-un service auto din Constanța și l-a condus fără permis 3ed9d263 a7fb 4844 97b5 170fbd38c870
Tânăr reținut după ce a furat un autoturism dintr-un service auto din Constanța și l-a condus fără permis
Actualitate Local
VIDEO Incendiu de vegetație în Poarta Albă/ Pompierii intervin cu 8 mașini de stingere Untitled design22
VIDEO Incendiu de vegetație în Poarta Albă/ Pompierii intervin cu 8 mașini de stingere
Actualitate Local
Restricții temporare de tonaj instituite pe mai multe rute, cu ocazia festivalului Beach, Please! restrictii de circulatie pentru camioane 780x470 1
Restricții temporare de tonaj instituite pe mai multe rute, cu ocazia festivalului Beach, Please!
Actualitate Local

RECOMANDATE

EXCLUSIV 19 spargeri în trei luni: Banda lui Superman din Valu a lovit din nou în Constanța și pe tot litoralul. Prejudiciu uriaș Image Editor 2025 06 24T051215.979
JustițieLocalRecomandatRelevante

EXCLUSIV 19 spargeri în trei luni: Banda lui Superman din Valu a lovit din nou în Constanța și pe tot litoralul. Prejudiciu uriaș

24 iunie 2025
Parchetul Militar, precizări în cazul generalului Nicolae Crețu: Sesizarea indica o altă persoană drept făptuitor 55b7c938 9baa 4f28 a6fd 6c631a5dc90a
JustițieLocalRecomandatRelevante

Parchetul Militar, precizări în cazul generalului Nicolae Crețu: Sesizarea indica o altă persoană drept făptuitor

21 iunie 2025
MINUTĂ / Poate începe judecata în dosarul DNA al fostului manager de la spitalul Cernavodă, Marius Sponoche WhatsApp Image 2025 04 25 at 09.53.22
JustițieLocalRecomandatRelevante

MINUTĂ / Poate începe judecata în dosarul DNA al fostului manager de la spitalul Cernavodă, Marius Sponoche

20 iunie 2025
Rezultatele la Bacalaureat 2025 au fost publicate. Doar DOUĂ medii de 10 obținute în județul Constanța e9f52f3e 04fa 498d ab7d 2262945ca5fa scaled 1
EducațieLocalRecomandatRelevante

Rezultatele la Bacalaureat 2025 au fost publicate. Doar DOUĂ medii de 10 obținute în județul Constanța

20 iunie 2025
STENOGRAME O femeie din Ceamurlia de Jos, CONDAMNATĂ după ce a vrut să-i recupereze permisul ginerelui cu mită mita brasov.net
EdițieLocalRecomandatRelevante

STENOGRAME O femeie din Ceamurlia de Jos, CONDAMNATĂ după ce a vrut să-i recupereze permisul ginerelui cu mită

19 iunie 2025
Magistrații au anunțat CÂND vor da decizia DEFINITIVĂ în dosarul lui Vlad Pascu 7d7ae6bc 5664 45b0 844d 70484cea3033 2048x1153 1
JustițieLocalRecomandatRelevante

Magistrații au anunțat CÂND vor da decizia DEFINITIVĂ în dosarul lui Vlad Pascu

19 iunie 2025
FOTO VIDEO Vlad Pascu,ULTIMUL termen în dosarul de ucidere din culpă/ Mama lui Sebi a părăsit sala de judecată UPDATE Design fara titlu 48
JustițieLocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Vlad Pascu,ULTIMUL termen în dosarul de ucidere din culpă/ Mama lui Sebi a părăsit sala de judecată UPDATE

18 iunie 2025
FOTO VIDEO Forțele Navale Române, spectacol în Marea Neagră: exercițiu anti-terorist impresionant UPDATE Untitled design14
LocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Forțele Navale Române, spectacol în Marea Neagră: exercițiu anti-terorist impresionant UPDATE

18 iunie 2025

Despre noi

SeaPress consideră că informarea corectă, onestă și directă este cea mai bună hrană pentru mintea umană și cel mai bun început pentru dezvoltarea umanității!

Contact

  • Telefon : +40753904350
  • WhatsApp Redacție : +40753904350
  • Email : [email protected]
© Copyright 2024 MEDIA TRUTH SRL. All Rights Reserved.
  • Contact
  • Termeni și condiții
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?