Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare.
Accept
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Sănătate
  • Externe
  • Cultural
  • Sport
  • Monden
  • Social
  • Contact
Citești: Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis”
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Externe
  • Sport
  • Ultima oră
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Externe
  • Cultural
  • Sănătate
  • Sport
  • Social
  • Contact
  • Advertise
© 2024 Seapress Company All Rights Reserved.
Sea Press > Actualitate > Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis”
ActualitateSocial

Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis”

Update: Ioana Băsescu ar fi fost pusă sub acuzare în dosarul „Nordis” Ioana Basescu
Ioana Băsescu/ Sursa: Profit.ro
Victor Rotaru
Victor Rotaru Publicat 3 februarie 2025 1.6k Vizualizări
SHARE

Ioana Băsescu s-a prezentat la sediul DIICOT luni, pentru a fi audiată în dosarul de înşelăciuni imobiliare de la Nordis. Fiica cea mare a fostului preşedinte a fost chemată la DIICOT pentru a da explicaţii în legătură cu implicarea sa în calitate de notar în afacerea Nordis, informează Agerpres.

Conținut
Update:Vezi și:

Update:

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost pusă sub acuzare pentru „sprijinirea unui grup infracțional”, potrivit unor surse. Ioana Băsescu are calitatea de suspect în dosar și a plecat de la sediul DIICOT, după audiere.

La sediul DIICOT se mai află Vladimir Ciorbă, principalul acţionar al companiei Nordis, şi soţia acestuia, Laura Vicol, fostă şefă a Comisiei juridice din Camera Deputaţilor.

Luni dimineaţă, procurorii au efectuat zeci de percheziţii în România şi în Monaco, printre care şi la domiciliul soţilor Ciorbă – Vicol, dar şi la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a 5 societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Vezi și:

FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE
EXCLUSIVITATE Laura Vicol, surprinsă în club alături de Grindeanu și alte personalități, cu puțin timp înainte de scandalul Nordis
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul „Nordis”
Fosta șefă DIICOT este avocata patronului Nordis: Se colaborează intens cu procurorii
Articolul precedent Este alertă epidemiologică din cauza gripei: 8 decese în doar 6 zile/ Ce spune ministrul Sănătății despre lipsa de medicamente gripa2 Este alertă epidemiologică din cauza gripei: 8 decese în doar 6 zile/ Ce spune ministrul Sănătății despre lipsa de medicamente
Articolul următor Atenționare de călătorie pentru Grecia, din cauza valului de cutremure din ultimele zile atentionare de calatorie pentru grecia din cauza valului de cutremure din ultimele zile 949918 Atenționare de călătorie pentru Grecia, din cauza valului de cutremure din ultimele zile
Lasă un comentariu

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele știri

Accident rutier la ieșire din Cobadin: Două victime, după ce un autoturism s-a răsturnat 62517400
Accident rutier la ieșire din Cobadin: Două victime, după ce un autoturism s-a răsturnat
Actualitate Local
Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada” și CJ Constanța organizează Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” – Ediția 2025 WhatsApp Image 2024 08 24 at 20.20.44 1
Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada” și CJ Constanța organizează Festivalul Național de Muzică Ușoară „Mamaia” – Ediția 2025
Cultural Local TOP
VIDEO ANPC a suspendat activitatea a 9 localuri de pe litoral din cauza gândacilor, mizeriei și alimentelor alterate piedone
VIDEO ANPC a suspendat activitatea a 9 localuri de pe litoral din cauza gândacilor, mizeriei și alimentelor alterate
Actualitate Local
VIDEO Bărbat din Constanța, reținut după ce a fost prins cu armă letală și muniție deținute ilegal Imagine WhatsApp 2025 07 18 la 16.38.10 bc265753
VIDEO Bărbat din Constanța, reținut după ce a fost prins cu armă letală și muniție deținute ilegal
Actualitate Local
FOTO Cazinoul din Constanța a fost premiat la Anuala de Arhitectură București cazino4
FOTO Cazinoul din Constanța a fost premiat la Anuala de Arhitectură București
Actualitate Local
Mai mulți șoferi băuți prinși la volan de polițiștii constănțeni Imagine WhatsApp 2025 06 27 la 11.24.03 d81eee3a
Mai mulți șoferi băuți prinși la volan de polițiștii constănțeni
Actualitate Local

RECOMANDATE

FOTO VIDEO “BĂ, SĂRACILOR!”: Turiști umiliți și goniți de pe o plajă din Mamaia pentru că nu au inchiriat șezlong Design fara titlu 80
LocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO “BĂ, SĂRACILOR!”: Turiști umiliți și goniți de pe o plajă din Mamaia pentru că nu au inchiriat șezlong

17 iulie 2025
DIICOT: Noi detalii din motivarea instanței. Fără ștampila notarilor, mafia imobiliară nu ar fi existat/ Magistrații: Vlad Virgil nu avea cum să-i manipuleze, cu șapte clase Image Editor 2025 07 16T211151.973
JustițieLocalRecomandatRelevante

DIICOT: Noi detalii din motivarea instanței. Fără ștampila notarilor, mafia imobiliară nu ar fi existat/ Magistrații: Vlad Virgil nu avea cum să-i manipuleze, cu șapte clase

16 iulie 2025
Polițist din Tulcea, condamnat după ce a condus de două ori cu permisul suspendat foto presshub
EdițieLocalRecomandatRelevante

Polițist din Tulcea, condamnat după ce a condus de două ori cu permisul suspendat

16 iulie 2025
Viața după Bacalaureat în Constanța. Ce opțiuni au tinerii după ce au absolvit liceul WhatsApp Image 2024 05 17 at 10.12.09 768x576 1
EdițieLocalRecomandatRelevanteSocial

Viața după Bacalaureat în Constanța. Ce opțiuni au tinerii după ce au absolvit liceul

16 iulie 2025
EXCLUSIV MOTIVAREA judecătorilor privind măsurile preventive din „Fabrica de Moșteniri” / Grupul condus de Vlad Virgil și Vasile Deacu a acționat neîntrerupt, după un plan precis Image Editor 2025 07 15T205602.238
JustițieLocalRecomandatRelevante

EXCLUSIV MOTIVAREA judecătorilor privind măsurile preventive din „Fabrica de Moșteniri” / Grupul condus de Vlad Virgil și Vasile Deacu a acționat neîntrerupt, după un plan precis

15 iulie 2025
EXCLUSIV FOTO VIDEO/ Control DSVSA în City Park Mall! Mai multe restaurante, ÎNCHISE/ UPDATE 3ca3cd59 7bc2 4dfa 8914 60a0826b0944
LocalRecomandatRelevante

EXCLUSIV FOTO VIDEO/ Control DSVSA în City Park Mall! Mai multe restaurante, ÎNCHISE/ UPDATE

14 iulie 2025
FOTO VIDEO Reședința Arhiepiscopului Teodosie: viața discretă dintr-un monument istoric din Constanța, cu vedere la mare Image Editor 2025 07 14T090416.286
LocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Reședința Arhiepiscopului Teodosie: viața discretă dintr-un monument istoric din Constanța, cu vedere la mare

14 iulie 2025
El este șoferul de Bolt care a încercat să violeze o tânără în timpul unei curse/ Va fi în fața magistraților Image Editor 2025 07 13T055810.623
JustițieLocalRecomandatRelevante

El este șoferul de Bolt care a încercat să violeze o tânără în timpul unei curse/ Va fi în fața magistraților

13 iulie 2025

Despre noi

SeaPress consideră că informarea corectă, onestă și directă este cea mai bună hrană pentru mintea umană și cel mai bun început pentru dezvoltarea umanității!

Contact

  • Telefon : +40753904350
  • WhatsApp Redacție : +40753904350
  • Email : [email protected]
© Copyright 2024 MEDIA TRUTH SRL. All Rights Reserved.
  • Contact
  • Termeni și condiții
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?