Tribunalul Argeș a respins, în această seară,29 iulie 2025, propunerea DNA Pitești de arestare preventivă a celor trei inculpați din dosarul de rambursări fictive de TVA, cu prejudiciu de peste 46 milioane lei (9,3 milioane euro).
Mihai Marian Marius (asociat al SC Big Frigo Trading SRL, administrator în fapt al SC DMT Euro Services SRL și al altor societăți comerciale, ACUZAT pentru comiterea infracțiunilor de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată și spălarea banilor, în formă continuată) și Dică Sebastian ( administrator al SC Big Frigo Trading SRL și al altor societăți comerciale ) au fost plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile, iar Bebu Alina Ionela ( asociat și administrator al SC Industrial Frigo Sales SRL, acuzată de comiterea infracțiunilor de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată și complicitate la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată) a fost pusă sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Decizia nu este definitivă. DNA poate formula contestație în termen de 48 de ore.
Dosarul vizează o amplă rețea de firme care ar fi simulat tranzacții comerciale pentru a obține rambursări ilegale de TVA, spălând ulterior banii prin firme paravan.
MINUTA
În temeiul art. 227 alin. 1 C.pr.pen., respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Piteşti, prin referatul întocmit la data de 29.07.2025 în dosarul nr. 17/14/P/2025 privind luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii Mihai Marian Marius, Dică Sebastian şi Bebu Alina Ionela. În temeiul art. 227 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 218 C.pr.pen. rap. la art. 223 alin. 2 C.pr.pen. cu referire la art. 202 alin. 1, alin. 3 şi alin. 4 lit. d C.pr.pen., dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 29.07.2025 şi până în data de 27.08.2025, inclusiv, faţă de inculpaţii: – Mihai Marian Marius, şi – Dică Sebastian. În temeiul art. 221 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., pune în sarcina inculpatului Mihai Marian Marius ca, pe durata măsurii preventive, să respecte următoarele obligaţii: – să nu părăsească imobilul situat în ….., fără permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăţi. – să se prezinte în faţa organelor de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; – să nu comunice direct sau indirect cu ceilalţi inculpaţi/suspecţi indicaţi în ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale, respectiv în ordonanţa de efectuare în continuare a urmăririi penale, precum şi cu martorii ce urmează a fi audiaţi. În temeiul art. 221 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., pune în sarcina inculpatului Dică Sebastian ca, pe durata măsurii preventive, să respecte următoarele obligaţii: – să nu părăsească imobilul situat în ………., fără permisiunea judecătorului de drepturi şi libertăţi. – să se prezinte în faţa organelor de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; – să nu comunice direct sau indirect cu ceilalţi inculpaţi/suspecţi indicaţi în ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale, respectiv în ordonanţa de efectuare în continuare a urmăririi penale, precum şi cu martorii ce urmează a fi audiaţi. În temeiul art. 221 alin. 4 C.pr.pen., atrage atenţia inculpaţilor Mihai Marian Marius şi Dică Sebastian că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care le revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor Mihai Marian Marius şi Dică Sebastian din starea de reţinere dispusă prin ordonanţa procurorului întocmită la data de 29.07.2025 în dosarul nr. 17/14/P/2025, dacă nu sunt reţinuţi sau arestaţi în altă cauză. În temeiul art. 227 alin. 2 raportat la art. 202 alin. 4 litera b, art. 215 şi art. 215 ind. 1 alin. 1 C.pr.pen., dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 29.07.2025 şi până la data 26.09.2025, inclusiv, faţă de inculpata Bebu Alina Ionela. În temeiul art. 215 alin. 1 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata Bebu Alina Ionela trebuie să respecte următoarele obligaţii: – să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; – să informeze de îndată Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Argeş cu privire la schimbarea locuinţei; – să se prezinte la Biroul Supravegheri Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Argeş, care este organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organele de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În temeiul art. 215 alin. 2 Cod procedură penală, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpata Bebu Alina Ionela trebuie să respecte, suplimentar, următoarele obligaţii: – să nu depăşească teritoriul României, decât cu încuviinţarea prealabilă a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia Na?ională Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Piteşti; – să nu comunice pe nicio cale, direct sau indirect, cu ceilalţi inculpaţi/suspecţi indicaţi în ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale, respectiv în ordonanţa de efectuare în continuare a urmăririi penale, precum şi cu martorii ce urmează a fi audiaţi. În temeiul art. 215 alin. 7 C.pr.pen., atrage atenţia inculpatei Bebu Alina Ionela că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive sau arestului la domiciliu. Pe durata controlului judiciar, supravegherea respectării obligaţiilor impuse inculpatului revine organelor de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poli?ie al Judeţului Argeş, prin Biroul Supravegheri Judiciare. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei Bebu Alina Ionela din starea de reţinere dispusă prin ordonanţa procurorului întocmită la data de 29.07.2025 în dosarul nr. 17/14/P/2025, dacă nu este reţinută sau arestată în altă cauză. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru procuror. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 29.07.2025, ora 21:37, la sediul Tribunalului Argeş – Secţia penală.
Ce spun procurorii
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 29 iulie 2025, față de inculpații:
– M.M.M., persoană fizică fără calitate specială, asociat al SC Big Frigo Trading SRL, administrator în fapt al SC DMT Euro Services SRL și al altor societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunilor de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată și spălarea banilor, în formă continuată;
– D.S., persoană fizică fără calitate specială, administrator al SC Big Frigo Trading SRL și al altor societăți comerciale și
– B.A.I., persoană fizică fără calitate specială, asociat și administrator al SC Industrial Frigo Sales SRL, pentru comiterea infracțiunilor de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată și complicitate la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată.
Cei 3 (trei) inculpați menționați anterior vor fi prezentați la data de 29 iulie 2025 cu propunere de arestare preventivă Tribunalului Argeș.
De asemenea, procurorii anticorupție au mai dispus următoarele:
1. punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile începând cu data de 29 iulie 2025, față de inculpații:
– M.M., persoană fizică fără calitate specială, asociat și administrator al unor societăți comerciale, printre care și SC DMT EURO SERVICES SRL, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată și spălarea banilor;
– P.A.I. și S.T., persoane fizice fără calitate specială, asociați și administratori ai unor societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunilor de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată și complicitate la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidate în formă continuată;
2. efectuarea în continuare a urmăririi penale față de nouă suspecți persoane fizice și juridice, după cum urmează: B.M., S.N., F.C.M., A.A.D., C.P.R., M.L.C., SC BIG FRIGO TRADING SRL, SC DMT EURO SERVICES SRL și SC AS HEMI GROUP SRL, pentru comiterea mai multor infracțiuni de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată și complicitate la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată.
În prezentul dosar, procurorii anticorupție desfășoară cercetări în vederea documentării unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor, presupus a fi comise de către societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu achiziții fictive materii, echipamente și produse frigorifice, intermedierea fictivă de mărfuri, transportul de produse alimentare, pentru care s-a solicitat de la stat rambursări nejustificate de TVA în sumă totală de 46.502.856 lei.
În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În perioada 2022 – 2024, inculpatul M.M.M., împreună cu inculpații persoane fizice menționați anterior și cu mai multe societăți aflate pe lanțurile tranzacționale inițiate de SC Frigoutilaj Production SRL, ar fi simulat și declarat operațiuni ce nu intră în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, reprezentate de achiziții și vânzări de materii prime, materiale, echipamente și utilaje frigorifice, prin care ar fi ajutat societățile SC Aero Dinamic Trading SRL, SC Frigo Suplyer Company SRL, SC Big Frigo Trading SRL și SC Industrial Frigo Sales SRL la obținerea, în mod nelegal, a mai multor sume de bani de la bugetul de stat reprezentând rambursări de TVA.
Prejudiciul adus în dauna statului este estimat, la acest moment, la suma totală de 46.502.856 lei, din care 34.680.606 lei reprezintă restituiri în cont, iar 11.822.250 lei reprezintă compensări în baza deconturilor de TVA cu sumă negativă și opțiune de rambursare, înregistrate la organul fiscal.
În plus, față de suma menționată anterior, a fost blocată la rambursare și suma de 8.389.975 lei pentru cele patru societăți menționate anterior, beneficiare ale restituirilor de TVA.
Totodată, în perioada 2023 – 2024, inculpatul M.M., împreună cu inculpatul M.M.M. (persoană ce coordona în fapt societățile implicate în lanțul tranzacțional, inclusiv cele patru societăți comerciale beneficiare ale rambursărilor de TVA), ar fi disimulat adevărata natură a provenienței sumei de 33.719.695,52 lei, prin simularea unor tranzacții licite între beneficiarii rambursării de TVA și SC DMT Euro Services SRL, în scopul reintroducerii acestei sume într-un circuit comercial licit, ca parte a patrimoniului SC DMT Euro Services SRL.
Ulterior, ar fi fost retrasă în numerar de la bancomat suma de 1.959.980 lei, iar suma de 8.618.520,89 lei ar fi fost transferată către inculpatul M.M., sub aparența unor contracte de creditare, contracte de împrumut și dividende și transferată parțial către inculpatul M.M.M., iar diferența ar fi fost folosită pentru activități comerciale curente ale SC DMT Euro Services SRL.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, cei trei inculpați trebuie să respecte o serie de obligații, între care:
– să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală,
– să nu depășească limita teritorială a țării, decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului,
– să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar.
Celor trei inculpați li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor ce le revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Celor 9 (nouă) suspecți și 6 (șase) inculpați li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale, în conformitate cu prevederile art. 307 și 309 din Codul de Procedură Penală.
În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane fizice și juridice.
În acest dosar, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale și Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș.
Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.
