Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare.
Accept
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Sănătate
  • Externe
  • Cultural
  • Sport
  • Monden
  • Social
  • Contact
Citești: FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Externe
  • Sport
  • Ultima oră
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Externe
  • Cultural
  • Sănătate
  • Sport
  • Social
  • Contact
  • Advertise
© 2024 Seapress Company All Rights Reserved.
Sea Press > Local > FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE
LocalRelevante

FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE

FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE nordis perchezitii scaled
Imagini din timpul perchezițiilor
Victor Rotaru
Victor Rotaru Publicat 3 februarie 2025 5.2k Vizualizări
SHARE

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate, au efectuat luni 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco, în cadrul unei anchete de amploare privind dosarul Nordis. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la peste 195 de milioane de euro, fiind vizate 72 de persoane, atât fizice, cât și juridice.

Conținut
VIDEOVIDEO:VIDEO:Vezi și:
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE c514b42d 1430 40dd a9dd fc5a82190e30
imagini de la fața locului
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE d65f4d42 e54a 4df0 8c1e 2e738fe468ad
imagini de la fața locului
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE 3391eb2d b2c2 4085 b901 50547dc85621
imagini de la fața locului

VIDEO

Imagini din timpul perchezițiilor/ Sursă: SeaPress
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE 5b185095 a15b 4f7c 99af af680734d01b
imagini de la fața locului
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE 9d4bd461 aeed 4a30 aa2f 9c55e4b0265c
imagini de la fața locului

Luni, 3 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco (63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE Imagine WhatsApp 2025 02 03 la 11.42.19 9692b16c
Imagini din timpul perchezițiilor/ Sursă: SeaPress
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE Imagine WhatsApp 2025 02 03 la 11.42.19 de9a3ed1
Imagini din timpul perchezițiilor/ Sursă: SeaPress
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE Imagine WhatsApp 2025 02 03 la 11.42.18 05367216
Imagini din timpul perchezițiilor/ Sursă: SeaPress

Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți ( 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.

FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE nordis 2
Imagini din timpul perchezițiilor/ Sursă foto: DIICOT

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor ( aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.

VIDEO:

Imagini din timpul perchezițiilor/ Sursă: SeaPress

În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar.

În același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina).

Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.

Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea este realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”

se arată în comunicatul emis de DIICOT.

VIDEO:

Imagini din timpul perchezițiilor/ Sursă video: DIICOT

Text în curs de actualizare

Vezi și:

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul „Nordis”
EXCLUSIVITATE Laura Vicol, surprinsă în club alături de Grindeanu și Ponta, cu puțin timp înainte de scandalul Nordis
Fosta șefă DIICOT este avocata patronului Nordis: Se colaborează intens cu procurorii
Ioana Băsescu, audiată de procurori în dosarul „Nordis”
Articolul precedent Peste 4.500 de intervenții gestionate de pompieri, la nivel național / 22 de persoane aflate în situații critice au fost salvate pompieri Peste 4.500 de intervenții gestionate de pompieri, la nivel național / 22 de persoane aflate în situații critice au fost salvate
Articolul următor Mutaţiile virusului gripei aviare generează alarmă cu privire la riscul de transmitere la om în Europa 62494602 Mutaţiile virusului gripei aviare generează alarmă cu privire la riscul de transmitere la om în Europa
3 Comments
  • Pingback: Fosta șefă DIICOT este avocata patronului Nordis: Se colaborează intens cu procurorii
  • Pingback: Prima reacție a lui Marcel Ciolacu privind audierea lui Vladimir Ciorbă și Laurei Vicol la DIICOT în dosarul Nordis
  • Pingback: SURSE Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, reţinuţi după audierile de la DIICOT

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele știri

seepress
SEAPRESS devine SEEPRESS – și povestea merge mai departe
TOP
FOTO VIDEO Motociclist implicat într-un accident la intrare în Năvodari WhatsApp Image 2025 09 15 at 19.24.58 1
FOTO VIDEO Motociclist implicat într-un accident la intrare în Năvodari
Local TOP
VIDEO Imagini cu tragicul accident din Oltina, Răzoarele / Un tânăr a rămas fără picior WhatsApp Image 2025 09 15 at 19.33.17 1
VIDEO Imagini cu tragicul accident din Oltina, Răzoarele / Un tânăr a rămas fără picior
Local TOP
FOTO VIDEO Saturn: investiție sigură pe litoral / Apartamente și studiouri de vânzare / Oportunitate unică! nd 332924106
FOTO VIDEO Saturn: investiție sigură pe litoral / Apartamente și studiouri de vânzare / Oportunitate unică!
Local TOP
Galeie FOTO VIDEO Mormânt creștin spectaculos, cu plan triunghiular, descoperit în vechea cetate Tomis de specialiștii Muzeului de Istorie Constanța DJI 0189
Galeie FOTO VIDEO Mormânt creștin spectaculos, cu plan triunghiular, descoperit în vechea cetate Tomis de specialiștii Muzeului de Istorie Constanța
Local TOP
SEAPRESS devine SEEPRESS: o nouă identitate editorială - claritate în jurnalismul independent Image Editor 2025 07 20T183129.160
SEAPRESS devine SEEPRESS: o nouă identitate editorială – claritate în jurnalismul independent
Actualitate Relevante TOP

RECOMANDATE

SURSE EXCLUSIV Judecătoria Tulcea a dispus începerea judecății în dosarul lui Dan Diaconescu, acuzat de act sexual cu minori/ Decizia nu e definitivă diaconescu 12
JustițieLocalRecomandatRelevante

SURSE EXCLUSIV Judecătoria Tulcea a dispus începerea judecății în dosarul lui Dan Diaconescu, acuzat de act sexual cu minori/ Decizia nu e definitivă

8 septembrie 2025
VIDEO UPDATE Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat CNE Cernavodă: nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv nicusor dan cernavoda cne
ActualitateLocalPoliticăRecomandatRelevante

VIDEO UPDATE Președintele României, Nicușor Dan, a vizitat CNE Cernavodă: nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv

3 septembrie 2025
Curge prescripția în dosarul „Mană Cerească”/ Un nou termen programat la Curtea de Apel Constanța/ DNA îl acuză pe Teodosie de cumpărare de influență media 170178474380977700 1
JustițieLocalRecomandatRelevante

Curge prescripția în dosarul „Mană Cerească”/ Un nou termen programat la Curtea de Apel Constanța/ DNA îl acuză pe Teodosie de cumpărare de influență

2 septembrie 2025
FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, la Constanța: Conferință de presă cu președintele Nicușor Dan, la Baza 57 Mihail Kogălniceanu/ Șefa Comisiei Europene: Ţara dumneavoastră este un atu esenţial pentru securitatea Europei WhatsApp Image 2025 09 01 at 18.33.12
LocalPoliticăRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, la Constanța: Conferință de presă cu președintele Nicușor Dan, la Baza 57 Mihail Kogălniceanu/ Șefa Comisiei Europene: Ţara dumneavoastră este un atu esenţial pentru securitatea Europei

1 septembrie 2025
FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, în Portul Militar Constanța, alături de președintele Nicușor Dan/ Șefa Comisiei Europene a urcat la bordul fregatei „Regele Ferdinand” WhatsApp Image 2025 09 01 at 16.29.21 2 1
LocalPoliticăRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, în Portul Militar Constanța, alături de președintele Nicușor Dan/ Șefa Comisiei Europene a urcat la bordul fregatei „Regele Ferdinand”

1 septembrie 2025
FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a ajuns la Constanța pentru discuții cu președintele Nicușor Dan și oficiali ai Armatei WhatsApp Image 2025 09 01 at 15.36.01
LocalPoliticăRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, a ajuns la Constanța pentru discuții cu președintele Nicușor Dan și oficiali ai Armatei

1 septembrie 2025
BREAKING! Barcagiul din tragedia navală de la Musura, ELIBERAT din arest de Tribunalul Militar/ MINUTA Image Editor 2025 07 30T173009.334
JustițieLocalRecomandatRelevante

BREAKING! Barcagiul din tragedia navală de la Musura, ELIBERAT din arest de Tribunalul Militar/ MINUTA

28 august 2025
BREAKING VIDEO/ Radu Cristian merge în AREST preventiv / Curtea de Apel a admis contestația DNA/ Acuzațiile: 645.000 de euro mită, terenuri și haine de lux WhatsApp Image 2025 08 27 at 18.11.32
JustițieLocalRecomandatRelevante

BREAKING VIDEO/ Radu Cristian merge în AREST preventiv / Curtea de Apel a admis contestația DNA/ Acuzațiile: 645.000 de euro mită, terenuri și haine de lux

27 august 2025

Despre noi

SeaPress consideră că informarea corectă, onestă și directă este cea mai bună hrană pentru mintea umană și cel mai bun început pentru dezvoltarea umanității!

Contact

  • Telefon : +40753904350
  • WhatsApp Redacție : +40753904350
  • Email : [email protected]
© Copyright 2024 MEDIA TRUTH SRL. All Rights Reserved.
  • Contact
  • Termeni și condiții
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?