Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare.
Accept
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Sănătate
  • Externe
  • Cultural
  • Sport
  • Monden
  • Social
  • Contact
Citești: FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Externe
  • Sport
  • Ultima oră
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Externe
  • Cultural
  • Sănătate
  • Sport
  • Social
  • Contact
  • Advertise
© 2024 Seapress Company All Rights Reserved.
Sea Press > Local > FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE
LocalRelevante

FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE

FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE nordis perchezitii scaled
Imagini din timpul perchezițiilor
Victor Rotaru
Victor Rotaru Publicat 3 februarie 2025 5.1k Vizualizări
SHARE

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate, au efectuat luni 65 de percheziții domiciliare în România și Monaco, în cadrul unei anchete de amploare privind dosarul Nordis. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la peste 195 de milioane de euro, fiind vizate 72 de persoane, atât fizice, cât și juridice.

Conținut
VIDEOVIDEO:VIDEO:Vezi și:
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE c514b42d 1430 40dd a9dd fc5a82190e30
imagini de la fața locului
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE d65f4d42 e54a 4df0 8c1e 2e738fe468ad
imagini de la fața locului
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE 3391eb2d b2c2 4085 b901 50547dc85621
imagini de la fața locului

VIDEO

Imagini din timpul perchezițiilor/ Sursă: SeaPress
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE 5b185095 a15b 4f7c 99af af680734d01b
imagini de la fața locului
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE 9d4bd461 aeed 4a30 aa2f 9c55e4b0265c
imagini de la fața locului

Luni, 3 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco (63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE Imagine WhatsApp 2025 02 03 la 11.42.19 9692b16c
Imagini din timpul perchezițiilor/ Sursă: SeaPress
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE Imagine WhatsApp 2025 02 03 la 11.42.19 de9a3ed1
Imagini din timpul perchezițiilor/ Sursă: SeaPress
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE Imagine WhatsApp 2025 02 03 la 11.42.18 05367216
Imagini din timpul perchezițiilor/ Sursă: SeaPress

Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți ( 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.

FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE nordis 2
Imagini din timpul perchezițiilor/ Sursă foto: DIICOT

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor ( aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019-2024 liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro). Fondurile astfel constituite au fost delapidate, de regulă într-un interval scurt de timp, prin transferuri către persoane fizice, membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către persoane juridice, societăți afiliate structurii criminale, plata de salarii, dar și diverse cheltuieli voluptorii, în suma de aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.

VIDEO:

Imagini din timpul perchezițiilor/ Sursă: SeaPress

În primele două situații, în majoritatea cazurilor, externalizarea fondurilor a avut la bază pretinse documente justificative, care să dea aparența legalității operațiunilor prin care sumele de bani au ieșit din patrimoniul societăților (avans, dividende, restituire împrumut, cesiune părți sociale, respectiv înființarea și/sau preluarea a zeci de societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât fonduri consistente având ca proveniență avansurile achitate de către clienți să poate fi externalizate sub aparența unor contracte de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au urmat aceeași destinație, conturile membrilor grupării și retragerea în numerar.

În același interval de timp, suspecții au indus în eroare, cu ocazia executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prin prezentarea ca adevărată a unor fapte mincinoase constând în finalizarea unor etape ale proiectelor, predarea apartamentelor către un număr mare de clienți, afirmarea unor procente mari de vânzări, respectiv epuizarea acestora, amânarea nejustificată și repetată a semnării contractelor prin prezentarea deformată a realității obiective și prin presarea clienților cumpărători să accepte alte termene și condiții dezavantajoase, invocarea unor impedimente inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false privind întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina).

Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării de criminalitate organizată în raport cu clienții au constat și în vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționarea semnării contractelor de vânzare-cumpărare de asumarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pe o perioadă lungă de timp, intenția de a folosi apartamentele edificate în interes propriu – pentru funcționarea hotelului, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării fără notificarea clientului , interdicția notării la cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare, asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra oricărui aspect al relațiilor contractuale sub sancțiunea plății unor daune de valori mari care descuraja orice demers judiciar al clienților.

Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentări ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor care au făcut obiectul promisiunilor de vânzare, obstrucționarea accesului clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți urmată la scurt timp de rezoluțiunea vânzării, în scopul needificării și/sau nepunerii la dispoziția clienților a imobilelor contractate. Astfel, membrii grupării de criminalitate organizată au produs pagube materiale substanțiale clienților, corelativ cu obținerea de către ei a unor foloase patrimoniale injuste.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, în mod repetat și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au dispus efectuarea în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice cu calitatea procesuală de suspect) de operațiuni fictive de achiziții, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a taxei pe valoare adăugată.

Audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea este realizată cu suportul jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”

se arată în comunicatul emis de DIICOT.

VIDEO:

Imagini din timpul perchezițiilor/ Sursă video: DIICOT

Text în curs de actualizare

Vezi și:

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul „Nordis”
EXCLUSIVITATE Laura Vicol, surprinsă în club alături de Grindeanu și Ponta, cu puțin timp înainte de scandalul Nordis
Fosta șefă DIICOT este avocata patronului Nordis: Se colaborează intens cu procurorii
Ioana Băsescu, audiată de procurori în dosarul „Nordis”
Articolul precedent Peste 4.500 de intervenții gestionate de pompieri, la nivel național / 22 de persoane aflate în situații critice au fost salvate pompieri Peste 4.500 de intervenții gestionate de pompieri, la nivel național / 22 de persoane aflate în situații critice au fost salvate
Articolul următor Mutaţiile virusului gripei aviare generează alarmă cu privire la riscul de transmitere la om în Europa 62494602 Mutaţiile virusului gripei aviare generează alarmă cu privire la riscul de transmitere la om în Europa
3 Comments
  • Pingback: Fosta șefă DIICOT este avocata patronului Nordis: Se colaborează intens cu procurorii
  • Pingback: Prima reacție a lui Marcel Ciolacu privind audierea lui Vladimir Ciorbă și Laurei Vicol la DIICOT în dosarul Nordis
  • Pingback: SURSE Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, reţinuţi după audierile de la DIICOT

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele știri

Teodosie cere Universității Ovidius 30.000 de euro. Primul termen la Curtea de Apel WhatsApp Image 2025 01 15 at 17.17.07 e1736954355235
Teodosie cere Universității Ovidius 30.000 de euro. Primul termen la Curtea de Apel
Justiție Local TOP
Tragedii în lanț după un accident la Eforie: victima a murit după doi ani, iar soțul s-a sinucis. Şoferița, condamnată cu suspendare IMG 5045
Tragedii în lanț după un accident la Eforie: victima a murit după doi ani, iar soțul s-a sinucis. Şoferița, condamnată cu suspendare
Ediție Local TOP
DP World instalează tehnologie de vârf în Portul Constanța. Timpul de inspectare a containerelor va scădea de la peste 5 ore la 2 minute About us hd
DP World instalează tehnologie de vârf în Portul Constanța. Timpul de inspectare a containerelor va scădea de la peste 5 ore la 2 minute
Ediție Local TOP
FOTO Noul sediul al Medicinii Legale Constanța mai are de așteptat... Firmele nu se înghesuie la contract sau nu depun oferte conforme fond medicina legala 1743439896
FOTO Noul sediul al Medicinii Legale Constanța mai are de așteptat… Firmele nu se înghesuie la contract sau nu depun oferte conforme
Ediție Local TOP
UPDATE A izbucnit un incendiu în urma unei EXPLOZII în Constanța WhatsApp Image 2025 05 09 at 15.05.05
UPDATE A izbucnit un incendiu în urma unei EXPLOZII în Constanța
Actualitate Local
UPDATE Un copil a fost lovit de mașină pe strada Răzoare din Constanța 450366ef 7f25 49c1 891f 687ee7f0a94d
UPDATE Un copil a fost lovit de mașină pe strada Răzoare din Constanța
Actualitate Local

RECOMANDATE

FOTO VIDEO Marius Sponoche, prezent la Tribunalul Constanța: Pozați, pozați! 15de2991 7701 4ab4 91cf ae3245b98845
JustițieLocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Marius Sponoche, prezent la Tribunalul Constanța: Pozați, pozați!

2 iulie 2025
FOTO Un camion care transportă animale a ieșit de pe șosea, în zona satului Culmea din Constanța Imagine WhatsApp 2025 06 26 la 14.21.03 89d713a9
LocalRecomandatRelevante

FOTO Un camion care transportă animale a ieșit de pe șosea, în zona satului Culmea din Constanța

26 iunie 2025
MINUTA/ Decizie nouă în dosarul Vlad Pascu: Curtea de Apel s-a pronunțat cu privire la libertatea inculpatului 7d7ae6bc 5664 45b0 844d 70484cea3033 2048x1153 1
ActualitateJustițieLocalRecomandatRelevante

MINUTA/ Decizie nouă în dosarul Vlad Pascu: Curtea de Apel s-a pronunțat cu privire la libertatea inculpatului

26 iunie 2025
Șacalul, TRIMIS ÎN JUDECATĂ ÎNTR-UN NOU DOSAR, după ce a fost prins cu un cuțit în arestul IPJ Constanța Image Editor 2025 06 26T041410.362
JustițieLocalRecomandatRelevante

Șacalul, TRIMIS ÎN JUDECATĂ ÎNTR-UN NOU DOSAR, după ce a fost prins cu un cuțit în arestul IPJ Constanța

26 iunie 2025
FOTO VIDEO Final de emoții pentru absolvenții clasei a VIII-a! Elevii din Constanța, optimiști după proba de Matematică de la Evaluarea Națională Design fara titlu 58
EducațieLocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Final de emoții pentru absolvenții clasei a VIII-a! Elevii din Constanța, optimiști după proba de Matematică de la Evaluarea Națională

25 iunie 2025
Recomandări pe litoral:„Anumite colace constituie pericol de înec” – avertismentul lui Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului Salvamar
EdițieLocalRecomandatRelevante

Recomandări pe litoral:„Anumite colace constituie pericol de înec” – avertismentul lui Vasile Borteș, șeful salvamarilor din sudul litoralului

24 iunie 2025
FOTO-VIDEO La final de iunie, Satul de Vacanță din Mamaia îi întâmpină pe turiști cu gropi și lacăte pe uși 9ed24755 6b71 4928 9dfb 885892003ff5
EdițieLocalRecomandatRelevante

FOTO-VIDEO La final de iunie, Satul de Vacanță din Mamaia îi întâmpină pe turiști cu gropi și lacăte pe uși

24 iunie 2025
Se pregătesc șantiere în Cernavodă: 21.789 de metri pătrați de carosabil vor fi reabilitați primaria cernavoda meniu
EdițieLocalRecomandatRelevante

Se pregătesc șantiere în Cernavodă: 21.789 de metri pătrați de carosabil vor fi reabilitați

24 iunie 2025

Despre noi

SeaPress consideră că informarea corectă, onestă și directă este cea mai bună hrană pentru mintea umană și cel mai bun început pentru dezvoltarea umanității!

Contact

  • Telefon : +40753904350
  • WhatsApp Redacție : +40753904350
  • Email : [email protected]
© Copyright 2024 MEDIA TRUTH SRL. All Rights Reserved.
  • Contact
  • Termeni și condiții
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?