Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au finalizat o investigație privind fraudarea fondurilor europene destinate sprijinirii agriculturii și procesării produselor alimentare în zonele montane.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului N.C.G., persoană fizică fără calitate specială, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
-instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei;
-fals în înscrisuri sub semnătură privată săvârșită în formă continuată;
-participație improprie la fals intelectual;
-instigare la spălare de bani și
-fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
De asemenea, s-a mai dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:
N.D.R., persoană fizică fără calitate specială, mama primului inculpat, pentru săvârșirea infracțiunii de spălare de bani,
B.M.M., persoană fizică fără calitate specială, asociat și administrator al SC ZINANTO SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la obținere ilegală de fonduri și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată;
SC ZINANTO SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la obținere ilegală de fonduri.
Anterior, în cauză, au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției cu opt (8) inculpați, după cum urmează:
H.M.N., persoană fizică fără calitate specială, administrator al SC CENTRU CONSULT AGRO SRL, SC LACTMONT SRL și SC CENTRU TEHNIC SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, fals în declarații în formă continuată, fals intelectual, complicitate la obținere ilegală de fonduri în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată,
H.V.V., persoană fizică fără calitate specială, administrator al SC LACTMONT SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată și fals în declarații în formă continuată;
D.A. și G.M.A., persoane fizice fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de fals intelectual;
SC CENTRU CONSULT AGRO SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, fals în declarații în formă continuată și fals intelectual;
SC LACTMONT SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri în formă continuată și fals în declarații în formă continuată;
SC CENTRU TEHNIC SRL și SC TEHNOLOGIC TRUST SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la obținere ilegală de fonduri în formă continuată.
Situația de fapt reținută în rechizitoriu
În rechizitoriul procurorilor, respectiv în acordurile de recunoaștere a vinovăției, se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:
În perioada 2023 – 2024, în cadrul derulării proiectului pe fonduri europene obținut în cadrul intervenției DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din cadrul Planului Național Strategic 2023-2027”, inculpatul N.C.G., beneficiind de ajutorul unora dintre inculpații menționați anterior, ar fi instigat pe inculpata H.M.N. să depună la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (O.J.F.I.R.) Alba mai multe documente false (declarații, certificat de calificare profesională, facturi, adeverințe, etc.), demersuri care ar fi avut ca urmare obținerea pe nedrept a sumei totale de 261.219 lei.
Întrucât inculpatul N.C.G. nu mai putea accesa în nume personal finanțarea în cadrul intervenției DR-30, deoarece anterior obținuse sprijin în cadrul submăsurii 112, acesta i-ar fi solicitat inculpatei H.M.N. (persoană cunoscută în zona Câmpeni pentru activitatea de consultanță pe care o desfășoară pentru persoanele care doresc să acceseze proiecte finanțate atât din fonduri europene, cât și din fonduri naționale) să întocmească un dosar pentru accesarea finanțării în cadrul intervenției DR-30, pe numele altei persoane, el fiind în fapt beneficiarul real al sumelor de bani.
Pentru a o convinge pe respectiva persoană să acceseze fondurile europene, inculpatul N.C.G. i-ar fi promis acesteia suma de 25.000 de lei.
Astfel, ar fi fost înființată o exploatație zootehnică fictivă pe numele acelei persoane, iar sumele de bani primite ca urmare a obținerii finanțării ar fi fost încasate de inculpata N.D.R., care ar fi fost împuternicită să desfășoare operațiuni bancare în contul exploatației.
După încasarea sumei menționate anterior, inculpata N.D.R., deși avea cunoștință de nelegalitatea acestor sume de bani, ar fi făcut mai multe retrageri de numerar, ar fi transferat suma de 103.550 lei în contul bancar deținut de fiul său, inculpatul N.C.G. și ar fi achitat în avans un credit în valoare de 137.154 lei.
În perioada 2022 – 2024, în contextul aprobării unui proiect de sprijinire a investițiilor pentru înființarea de centre de colectare și prelucrare a laptelui în zona montană, inculpatul H.V.V., în calitate de administrator al SC LACTMONT SRL, ar fi folosit înscrisuri false obținute prin crearea unui circuit comercial și financiar fictiv, demersuri care ar fi avut ca urmare obținerea pe nedrept a sumei totale de 950.000 lei.
În concret, în perioada 2022-2023, inculpata SC Lactmont SRL, având ca administratori pe H.V.V. și H.M.N., ar fi formulat o cerere de finanțare în cadrul programului de investiții derulat prin intermediul Agenției Naționale a Zonei Montane și după aprobarea acesteia, ar fi derulat procedurile de achiziție stabilite prin planul de afaceri în vederea implementării proiectului.
Astfel, SC Lactmont SRL ar fi depus cererea de finanțare optând pentru schema de ajutor care sprijină realizarea de investiții pentru înființarea de centre de colectare și prelucrare a laptelui în zona montană, respectiv investiție integrată care permite colectarea, condiționarea, prelucrarea și depozitarea în condiții optime a laptelui și a produselor obținute.
Prețuri umflate și firme interpuse
Valoarea totală maximă eligibilă a proiectului permisă pentru acest tip de investiție a fost de 1.900.000 de lei, din care 50% reprezintă ajutor de stat și 50% reprezintă contribuția proprie a beneficiarului. Prin urmare, pentru a încasa suma de 950.000 lei, SC Lactmont SRL trebuia să facă dovada că a achiziționat bunuri de 1.900.000 lei fără TVA.
În crearea circuitului financiar fictiv, inculpații H.V.V. și SC Lactmont SRL ar fi beneficiar de ajutorul inculpaților SC Tehnologic Trust SRL (societate controlată în fapt de inculpatul H.V.V.), SC Zinanto SRL (societate administrată de inculpatul B.M.M.), SC Centru Tehnic SRL și SC Centru Consult Agro SRL (societăți administrate de inculpata H.M.N.).
Ulterior, prin interpunerea în circuitul comercial și financiar a societăților menționate mai sus, inculpatul H.V.V. ar fi procedat la majorarea artificială a prețului produselor achiziționate de la furnizorii inițiali astfel încât să se facă dovada, contrar realității, că SC Lactmont SRL ar fi efectuat cheltuieli eligibile în cuantum de 1.900.000 lei fără TVA și, astfel, să obțină pe nedrept rambursarea sumei de 950.000 lei fără TVA, provenind de la bugetul național.
Inculpata H.M.N. ar fi avut acces la conturile bancare ale tuturor societăților implicate în acest circuit comercial și financiar, ar fi controlat fluxul plăților și ar fi întocmit documentele contabile care au creat aparența că aceste relații comerciale și financiare sunt reale.
Toate aceste documente false, împreună cu cele trei cereri de rambursare, ar fi fost depuse de către SC Lactmont SRL, prin intermediul inculpatului H.V.V., la Agenția Națională a Zonei Montane, pentru a face dovada, contrar realității, că au fost efectuate cheltuieli eligibile în cuantum de 1.900.000 lei fără TVA și prin urmare, societatea are dreptul la rambursarea sumei de 950.000 lei fără TVA.
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a comunicat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 261.219 lei. Agenția Națională a Zonei Montane a comunicat faptul că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 950.000 lei.
În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de inculpați în vederea recuperării prejudiciilor.
În prezența avocaților, cei opt (8) inculpați (persoane fizice și juridice) care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției, au declarat expres că recunosc comiterea faptelor reținute în sarcina lor, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și sunt de acord cu felul și cuantumul pedepselor aplicate, precum și cu forma de executare a acestora, respectiv:
-pentru persoanele fizice, pedepse cuprinse între 2 ani și 2 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani și 2 luni și interzicerea unor drepturi și 8 luni închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani (pentru persoanele fizice) și
-pentru persoanele juridice, pedepse constând în plata unor amenzi penale cuprinse între 20.500 de lei și 13.500 de lei.
Dosarul de urmărire penală precum și acordurile de recunoaștere a vinovăției au fost trimise spre judecare la Tribunalul Alba cu propunerea de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.
Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului, respectiv a acordurilor de recunoaștere a vinovăției la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
