Procurorii DNA au efectuat miercuri, 3 septembrie 2025, 47 de percheziții în București și în nouă județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi fost comise între 2021 și ianuarie 2025, vizând vânzări succesive de mașini de lux în cadrul grupului de firme Leasing Imobiliare. Schema presupunea evitarea plății TVA prin folosirea unor companii controlate prin interpuși, ulterior băgate în insolvență.
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a
infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză
penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2021 – ianuarie 2025, a
unor infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăți comerciale
și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment,
la peste 90.000.000 de lei.
În cursul zilei de 03 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de
la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 47 de locații situate
pe raza municipiului București, a județelor Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați,
Botoșani, Brașov și Vaslui, reprezentând sedii ale unor societăți comerciale,
domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei instituții publice.
În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității
Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române.
Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci
când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.
transmit procurorii DNA
