La data de 22 ianuarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat 13 percheziții domiciliare, într-un dosar penal privind săvârșirea a 4 infracțiuni de înșelăciune și 9 infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Perchezițiile au avut loc în județele Constanța, Tulcea și Olt, la locuințele a 4 bărbați bănuiți de săvârșirea infracțiunilor, fiind puse în aplicare, totodată, 10 mandate de aducere.
Din probatoriul administrat în dosar a rezultat că cei 4 bărbați, proprietari ai unor ansambluri auto de tip cap tractor și remorcă de capacitate mare, ar fi preluat o societate comercială având ca obiect de activitate transportul de mărfuri, societate pe care ar fi folosit-o ca paravan pentru a induce în eroare 5 agenți economici furnizori de material de construcții de tip fier-beton.
În luna noiembrie 2024, în baza unor documente falsificate încheiate cu societatea paravan, cele 5 societăți comerciale ar fi fost induse în eroare cu privire la faptul că ar fi contractat efectuarea a 11 transporturi de mărfuri pe rute naționale, precum și pe rutele România-Bulgaria și Bulgaria-România.
În fapt, persoanele bănuite de comiterea faptei ar fi preluat mărfurile respective, în numele societății comerciale folosite ca paravan și le-ar fi însușit și, ulterior, le-ar fi comercializat.
Prejudiciul în cauză este de aproximativ 960.000 de lei.
În urma efectuării perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente financiar-contabile și de transport, telefoane mobile, unități de calculator și medii de stocare, precum și aproximativ 45.000 de lei.
Totodată, în vederea recuperării pagubei, au fost indisponibilizate două vehicule de tip cap tractor, un autoturism, două terenuri, două apartamente și o casă, situate în județul Constanța.
Cei 4 bărbați au fost reținuți, pentru 24 de ore, în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.
Astăzi, 23 ianuarie, vor fi prezentați procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propunere legală.
La acțiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Tulcea și Olt și al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța.
