Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare.
Accept
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Sănătate
  • Externe
  • Cultural
  • Sport
  • Monden
  • Social
  • Contact
Citești: Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul „Nordis”
Share
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Sea PressSea Press
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Externe
  • Sport
  • Ultima oră
  • Politică
  • Local
  • Ediție
  • Justiție
  • Externe
  • Cultural
  • Sănătate
  • Sport
  • Social
  • Contact
  • Advertise
© 2024 Seapress Company All Rights Reserved.
Sea Press > Actualitate > Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul „Nordis”
ActualitateSocial

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul „Nordis”

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, aduși la sediul DIICOT în dosarul „Nordis” vicol si ciorba
Laura Vicol și Vladimir Ciorbă/ Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Victor Rotaru
Victor Rotaru Publicat 3 februarie 2025 2.5k Vizualizări
SHARE

Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși, luni, de polițiști la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul de înșelăciuni imobiliare realizate prin compania Nordis.

La intrarea în sediul DIICOT, cei doi nu au dorit să răspundă întrebărilor jurnaliștilor.

Luni dimineață, procurorii au efectuat zeci de percheziții în România și în Monaco, printre care și la domiciliul soților Ciorbă – Vicol, dar și la sediul companiei Nordis, într-un dosar ce vizează infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor și evaziune fiscală, în care prejudiciul se ridică la peste 195 milioane euro.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor.

Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relație de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, prin diverse modalități, sub controlul și îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracțional organizat, pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, apartamentare, intabulare sau consultanță juridică (notari și avocați) și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro), transmite agerpres.ro.

Vezi și:

EXCLUSIVITATE Laura Vicol, surprinsă în club alături de Grindeanu și Ponta, cu puțin timp înainte de scandalul Nordis
FOTO VIDEO Zeci de percheziții în cazul Nordis / Sunt 72 de suspecți UPDATE
Articolul precedent David Popovici, la Judecătorie pentru a obține ordin de protecție împotriva vecinului care l-a amenințat david popovici dreamstime David Popovici, la Judecătorie pentru a obține ordin de protecție împotriva vecinului care l-a amenințat
Articolul următor Eduard Hellvig, după amenințările lui Călin Georgescu: „Definiția securismului. Cine îl trimite la televizor să se expună ridicolului?” eduard hellvig dupa amenintarile lui calin georgescu definitia securismului cine il trimite la televizor sa se expuna ridicolului 949897 Eduard Hellvig, după amenințările lui Călin Georgescu: „Definiția securismului. Cine îl trimite la televizor să se expună ridicolului?”
3 Comments
  • Pingback: Ioana Băsescu, audiată de procurori în dosarul „Nordis”
  • Pingback: Fosta șefă DIICOT este avocata patronului Nordis: Se colaborează intens cu procurorii
  • Pingback: 11 persoane au fost reținute în dosarul „Nordis”/ Oficial de la DIICOT

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ultimele știri

Dana Marijuana va primi răspunsuri CRUCIALE săptămâna viitoare de la magistrați/ Curtea de Apel va lua decizii definitive în dosarul DIICOT dana marijuana 2
Dana Marijuana va primi răspunsuri CRUCIALE săptămâna viitoare de la magistrați/ Curtea de Apel va lua decizii definitive în dosarul DIICOT
Justiție Local TOP
Inculpații din faimosul dosar DIICOT, denumit și „EXOTIC”, în atenția magistraților din Constanța Image Editor 2025 02 14T071024.940
Inculpații din faimosul dosar DIICOT, denumit și „EXOTIC”, în atenția magistraților din Constanța
Justiție Local TOP
România U21 – Spania U21 1-2 - Am schimbat victoria cu eșec după o fază șocantă borza
România U21 – Spania U21 1-2 – Am schimbat victoria cu eșec după o fază șocantă
Actualitate Sport
VIDEO Procurorul din Galați, ARESTAT pentru 30 de zile. Nu e definitiv/ Este acuzat că a distrus probe într-un dosar sensibil ce include minore UPDATE WhatsApp Image 2025 06 14 at 21.28.24
VIDEO Procurorul din Galați, ARESTAT pentru 30 de zile. Nu e definitiv/ Este acuzat că a distrus probe într-un dosar sensibil ce include minore UPDATE
Justiție TOP
Putin l-a sunat pe Trump să-i spună „La mulți ani”. Cei doi au vorbit o oră despre Israel și Iran putin trump
Putin l-a sunat pe Trump să-i spună „La mulți ani”. Cei doi au vorbit o oră despre Israel și Iran
Actualitate Externe
Autorul accidentului soldat cu moartea a doi tineri din zona Malibu cere libertate. La ultimul termen a insultat, râzând, presa Screenshot 2025 06 10 110451
Autorul accidentului soldat cu moartea a doi tineri din zona Malibu cere libertate. La ultimul termen a insultat, râzând, presa
Justiție Local TOP

RECOMANDATE

Bombă! Se redeschide urmărirea penală într-un dosar DNA Constanța/ Cine sunt „aleșii” procurorilor / Legături cu suspecți din dosarul „Mită în Port” Imagine WhatsApp 2025 02 18 la 14.52.46 ff9fc054
JustițieLocalRecomandatRelevante

Bombă! Se redeschide urmărirea penală într-un dosar DNA Constanța/ Cine sunt „aleșii” procurorilor / Legături cu suspecți din dosarul „Mită în Port”

13 iunie 2025
FOTO VIDEO Directorul CFR Călători a venit cu Trenul Soarelui la Constanța/ A fost lansat programul estival UPDATE Fotoram.io 2025 06 12T120022.159
LocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Directorul CFR Călători a venit cu Trenul Soarelui la Constanța/ A fost lansat programul estival UPDATE

12 iunie 2025
VIDEO DECLARAȚIE Generalul Nicolae Crețu de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” a fost audiat la Parchetul Militar pentru suspiciuni de fals intelectual UPDATE 55b7c938 9baa 4f28 a6fd 6c631a5dc90a
JustițieLocalRecomandatRelevante

VIDEO DECLARAȚIE Generalul Nicolae Crețu de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” a fost audiat la Parchetul Militar pentru suspiciuni de fals intelectual UPDATE

11 iunie 2025
FOTO VIDEO Elevii de la Liceul Teoretic „Traian” din Constanța au ieșit zâmbind de la prima probă de Bacalaureat Design fara titlu 43
EducațieLocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Elevii de la Liceul Teoretic „Traian” din Constanța au ieșit zâmbind de la prima probă de Bacalaureat

10 iunie 2025
FOTO VIDEO Cu ZÂMBETUL pe buze după ce a omorât doi oameni într-un accident, la Malibu, șoferul insultă jurnaliștii/ Va rămâne în arest UPDATE Screenshot 2025 06 10 110451
JustițieLocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Cu ZÂMBETUL pe buze după ce a omorât doi oameni într-un accident, la Malibu, șoferul insultă jurnaliștii/ Va rămâne în arest UPDATE

10 iunie 2025
FOTO VIDEO Dosarul vameșului care a înghițit probele DNA rămâne la Constanța UPDATE 328b5ac5 d8d2 48fc 9fc0 6d8cef0c1f2d
JustițieLocalRecomandatRelevante

FOTO VIDEO Dosarul vameșului care a înghițit probele DNA rămâne la Constanța UPDATE

10 iunie 2025
EXCLUSIV Constănțeanul care a creat iadul online: mii de femei pozate pe ascuns, discuții despre fiice minore și violență intimă / Îl numea pe Gheorghe Dincă EROU / FOTO VIDEO Image Editor 2025 06 10T074851.854 1
LocalRecomandatRelevante

EXCLUSIV Constănțeanul care a creat iadul online: mii de femei pozate pe ascuns, discuții despre fiice minore și violență intimă / Îl numea pe Gheorghe Dincă EROU / FOTO VIDEO

10 iunie 2025
De ce Nicușor Dan și noul Guvern trebuie să ia măsuri de austeritate, chiar dacă nu ne plac taxe impozit impozitare e1736888500282
EconomieEdițiePoliticăRecomandatRelevante

De ce Nicușor Dan și noul Guvern trebuie să ia măsuri de austeritate, chiar dacă nu ne plac

9 iunie 2025

Despre noi

SeaPress consideră că informarea corectă, onestă și directă este cea mai bună hrană pentru mintea umană și cel mai bun început pentru dezvoltarea umanității!

Contact

  • Telefon : +40753904350
  • WhatsApp Redacție : +40753904350
  • Email : [email protected]
© Copyright 2024 MEDIA TRUTH SRL. All Rights Reserved.
  • Contact
  • Termeni și condiții
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?